- Взрыв высшего уровня: на Солнце... (1187)
- Windows 11 опять сбоит — у некоторых... (1158)
- Европейские страны начинают отказываться от... (1340)
- 7400 мАч, 100 Вт, экран Samsung 2K, IP69,... (1035)
- Nvidia вложит только $20 млрд в OpenAI... (3357)
- Европа разогнала отказ от американских... (1328)
- В потребительском сегменте для AMD теперь... (1553)
- ИИ-система из пяти языковых моделей следит... (1566)
- Без наличных и карты: в Саратове появится... (1225)
- Лиза Су пообещала взрывной рост выручки:... (1374)
- В России начали выпускать высококачественные... (1688)
- Более 60 моделей смартфонов Samsung Galaxy... (1402)
- Банки, доставка и не только: Минцифры... (4423)
- Take-Two активно внедряет генеративный ИИ в... (1660)
- В OpenAI появился «директор по готовности»... (1200)
- 25 000 мАч и 200 Вт за 60 долларов.... (1184)
В России ликвидировали 19 ландроматов, через которые «отмыли» 30 млрд рублей
Дата: 2022-08-08 06:48
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги.
Теневые площадки или ландроматы (laundromat в переводе с английского значит «прачечная») в 2021 году были востребованным инструментом для функционирования теневой экономики. Благодаря им «серая» экономика снабжается неконтролируемой наличностью и получает международные трансферы в обход государственного контроля. Общий объем операций, который проходил через эти ландроматы, составил около 30 млрд рублей.
По итогам ликвидации ландроматов было возбуждено 62 уголовных дела. Росфинмониторинг установил около 4 тыс. организаций и физлиц, которые участвовали в их работе. Сообщается о 49 организаторах, более 100 заказчиках и почти 3 тыс. технических участников. В основном это фирмы-однодневки, через которые проводились платежи.
Ликвидированные теневые площадки действовали на территории РФ и не являлись международными. Однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж.
Ликвидация теневых площадок значительно затруднила доступ к сектору незаконных финансовых услуг, а также повысила законопослушность кредитных и некредитных организаций. В некоторых случаях удалось сделать теневой бизнес невыгодным для потребителей.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
«Люблю запах гидравлической жидкости по утрам» — Илон Маск показал гигантскую ракету на стартовой площадке
Основатель Tesla и SpaceX опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новые фото и видео ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, который отправился на стартовую площадку для тестирования. «Люблю запах гидравлической жидкости по утрам», — так Илон Маск прокомментировал происходящее, а до этого он подтвердил, что на стенде планируют протестировать внешнее кольцо из...
Ученые рассказали, что будет с организмом, если употреблять дыню по утрам
Эксперты уверены, что дыня обладает противораковыми свойствами. Высокое содержание каротиноидов в плодах дыни может предотвратить рак и снизить риск развития рака легких. Регулярное употребление этого фрукта эффективно для предотвращения и уничтожения раковых клеток, проникающих в ваш...
Первый гибкий флагман с камерой Leica выходит 11 августа
Сегодня утром основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что 11 августа состоится пресс-конференция, на которой будет представлен складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2. Ожидается, что диагональ внутреннего экрана составит 8 дюймов. Разрешение экрана составит 2,5К, максимальная частота обновления кадров будет равной 120 Гц. Этот экран...
Реальная угроза Android: HarmonyOS уже установлена на 470 млн устройств, выпущено 14 дистрибутивов
По данным Шанхайской фондовой биржи, количество устройств, работающих под управлением различных версий операционной системы HarmonyOS, уже превысило 470 млн единиц. После трех лет полномасштабной работы операционная система HarmonyOS стала более стабильной, а экосистема значительно выросла. В настоящее время по крайней мере 8 компаний выпустили 14 отраслевых дистрибутивов на...